6月5日，杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅發(fā)布了一則通告，通告內(nèi)容為金誠集團(tuán)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案的進(jìn)展情況。

通告顯示，經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)已依法對該案主要犯罪嫌疑人韋某等21人執(zhí)行逮捕，并對13名犯罪嫌疑人取保候?qū)彙９矙C(jī)關(guān)全力開展追贓挽損工作，已依法對涉案公司及人員相關(guān)銀行賬戶、基金、股票、房產(chǎn)、車輛、土地等予以凍結(jié)或查封。

此外，通告顯示，下一步公安機(jī)關(guān)將依法繼續(xù)加大案件偵辦和追贓挽損力度，并通過“平安拱墅”微信公眾號等官方途徑及時公布案件進(jìn)度。

早在今年4月28日，金誠集團(tuán)因涉嫌非法集資被警方立案偵查，實際控制人及相關(guān)涉案人員被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)官網(wǎng)顯示，金誠集團(tuán)成立于2008年，總部位于杭州。金誠集團(tuán)以特色小鎮(zhèn)為核心產(chǎn)品，旗下囊括金誠新城鎮(zhèn)、金誠財富、金誠產(chǎn)業(yè)、金誠之星、有象文化、酒店、房地產(chǎn)、金誠金融、公眾公司（金誠控股，1462.HK）等9個板塊。此外，金城集團(tuán)旗下?lián)碛?家基金銷售公司金觀誠，同時擁有新余觀悅、新余觀復(fù)、金誠資管、杭州金轉(zhuǎn)源、杭州金仲興、杭州觀復(fù)等6家經(jīng)備案的私募基金管理人。

作為金誠財富集團(tuán)實際控制人，韋杰名下共有156家公司，注冊金額多在千萬級別。其中杭州悅至誠實業(yè)有限公司、揚(yáng)州光明小鎮(zhèn)建設(shè)有限公司等公司，注冊金額更是上億元。然而，天眼查顯示，韋杰可謂劣跡斑斑，周邊風(fēng)險高達(dá)122條，擔(dān)任法定代表人的杭州金仲興投資管理有限公司以及杭州和潤影業(yè)有限公司，還曾因曾因未按時履行法律義務(wù)而被法院強(qiáng)制執(zhí)行。

當(dāng)時，浙江證監(jiān)局開展私募專項檢查，金誠集團(tuán)旗下的5家私募公司拒絕配合檢查工作，監(jiān)管要求公司法定代表人到證監(jiān)局接受監(jiān)管談話。隨后，浙江證監(jiān)局三次對旗下基金銷售公司金觀誠下發(fā)責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的決定。

據(jù)《證券時報》此前報道，金誠集團(tuán)曾在短短一年時間，從政府手中拿下3900億元訂單。官方描述，截至2017年9月，金誠擁有特色小鎮(zhèn)項目59個，政府項目簽約量超過5700億元。如果全部為PPP形式的中標(biāo)項目，該數(shù)據(jù)僅次于中國建筑集團(tuán)、中國交通建設(shè)集團(tuán)，在國內(nèi)排行第三。

事實上，這與金誠本身的體量并不匹配。據(jù)公開資料，金誠集團(tuán)旗下私募機(jī)構(gòu)先后合計發(fā)行超過250只各種類型的私募產(chǎn)品，并大量投向PPP項目。

不過，這5700億元訂單無據(jù)可查，大多數(shù)PPP項目均停留在框架協(xié)議或口頭約定層面，尚未正式立項，更未進(jìn)入動工階段。也正是因此，外界終于發(fā)現(xiàn)金誠集團(tuán)的操作手法。即借這些并不存在的項目，在各種渠道頻繁渲染拿單能力，并以PPP項目名義發(fā)行基金。

此外，金誠集團(tuán)還被市場質(zhì)疑通過旗下私募機(jī)構(gòu)發(fā)售產(chǎn)品，涉嫌自融和資金池等現(xiàn)象。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道不完全統(tǒng)計，金誠集團(tuán)旗下7家私募機(jī)構(gòu)合計發(fā)行了351只私募產(chǎn)品，但是部分短期基金并不表明具體投向標(biāo)的，而是注明投向金誠集團(tuán)旗下私募基金管理人發(fā)行的以及浙江金觀誠財富代銷的中、低風(fēng)險私募基金產(chǎn)品。

5月25日，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站掛出《關(guān)于對浙江金觀誠財富管理有限公司采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)措施的決定》，對金觀誠財富采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售認(rèn)購和申購業(yè)務(wù)6個月的監(jiān)督管理措施。

在此期間，金誠集團(tuán)旗下基金期限錯配的風(fēng)險開始顯現(xiàn)。原本進(jìn)入開放期的基金停止贖回，開始出現(xiàn)展期兌付的情況；同時因信用問題，公司無法在正常的金融體系獲得授信貸款，至此金誠集團(tuán)真正陷入“流動性困局”。

據(jù)金誠集團(tuán)官微3月21日發(fā)布的第三方審計情況說明顯示，截至2018年9月30日，集團(tuán)總資產(chǎn)合計202.08億元，總負(fù)債合計103.08億元，所有者權(quán)益合計98.99億元。

盡管在2019年1月31日，金誠集團(tuán)召開了投資人代表溝通會，公司董事長韋杰在會上表示，金誠集團(tuán)的總負(fù)債是103億元，存續(xù)的基金規(guī)模是157億元，他承諾“都會負(fù)責(zé)到底”。

但是3個月后，這位80后董事長的承諾落空，直到金誠集團(tuán)被警方立案偵查。