中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月25日訊 金溢科技(002869.SZ)8月22日晚間發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在獲得深圳證券交易所審核通過和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后由公司在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為羅瑞發(fā)和華瑞騰科技。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為21.43元/股，不低于本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行股票數(shù)量不超過53,672,500股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人羅瑞發(fā)及其控制的華瑞騰科技。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，敏行電子直接持有公司30,615,600股股份，占公司總股本的17.05%，系公司控股股東。羅瑞發(fā)直接持有公司6,939,350股股份，占公司總股本的3.86%，羅瑞發(fā)之一致行動(dòng)人曾曉持有公司129,900股股份，占公司總股本的0.07%，羅瑞發(fā)及其一致行動(dòng)人敏行電子、曾曉合計(jì)持有公司20.99%的股權(quán)，羅瑞發(fā)為公司實(shí)際控制人。

僅考慮本次發(fā)行股票對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響，未考慮其他因素導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，本次發(fā)行完成后，以發(fā)行數(shù)量上限53,672,500股測(cè)算，實(shí)際控制人羅瑞發(fā)及其控制的敏行電子、華瑞騰科技、一致行動(dòng)人曾曉將合計(jì)持有公司91,357,350股股份，占公司總股本的39.17%，有助于進(jìn)一步鞏固羅瑞發(fā)作為實(shí)際控制人的地位，從而維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。

因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損900萬元至1,200萬元，上年同期盈利1,556.39萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損1,800萬元至2,100萬元，上年同期盈利261.12萬元。