中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月27日訊 川環(huán)科技(300547.SZ)昨晚發(fā)布2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過100,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：川環(huán)科技（華東）智造總部基地項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次向特定對象發(fā)行股票經(jīng)深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊文件后，在注冊文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過54,226,543股（含本數(shù)）（不超過本次發(fā)行前總股本的30%），且募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)）。

川環(huán)科技表示，截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

本次發(fā)行前，文建樹、文琦超為公司共同實(shí)際控制人。文建樹和文琦超系父子關(guān)系，截至預(yù)案公告日，兩人合計(jì)控制公司19.03%的表決權(quán)，其中，文建樹控制公司2,371.63萬股股份，占比10.93%；文琦超控制1,756.98萬股股份，占比8.10%。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，除實(shí)際控制人外，公司不存在單一持股超過5%的股東。

本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過54,226,543股（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本數(shù)量將由216,906,174股增加至271,132,717股，文建樹、文琦超合計(jì)控制公司股份占發(fā)行后公司總股本的比例最低減少至15.23%，仍高于截至2025年9月30日公司除實(shí)際控制人外其他前十大股東的持股比例總和。

川環(huán)科技指出，為保證公司控制權(quán)的穩(wěn)定，公司報(bào)送發(fā)行方案時，將根據(jù)具體情況以及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)要求，采取包括但不限于限定單一認(rèn)購對象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購股份數(shù)量（比例）的上限，或視情況要求本次發(fā)行的認(rèn)購對象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達(dá)成一致行動關(guān)系的承諾等措施，具體以公司披露的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但不會導(dǎo)致公司的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

2025年9月9日，川環(huán)科技發(fā)布關(guān)于股東股份減持計(jì)劃期限屆滿暨實(shí)施情況的公告。2025年6月24日至7月10日，公司股東文琦超、文建樹、文秀蘭、文秀瓊、蔣青春、毛伯海共計(jì)減持股份236,6100股，套現(xiàn)金額為7070萬元。

文琦超為川環(huán)科技控股股東、實(shí)際控制人之一、董事長，文建樹為該公司控股股東、實(shí)際控制人之一，文秀蘭為該公司控股股東、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方，文秀瓊為控股股東、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方，蔣青春為該公司自然人股東，公司董事、總經(jīng)理，毛伯海為該公司自然人股東，公司董事、副總經(jīng)理。

2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.49億元，同比增長12.08%；歸母凈利潤1.37億元，同比下降7.13%；扣非凈利潤1.33億元，同比下降5.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3226.1萬元，同比下降76.85%。