中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月16日訊 凌志軟件(688588.SH)上周五（3月13日）晚間披露了關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告。

凌志軟件于2026年3月13日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，同意終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，并授權(quán)公司管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

凌志軟件原擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買凱美瑞德（蘇州）信息科技股份有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預(yù)計達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)；本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

據(jù)凌志軟件此前公告，本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)初步測算，交易完成后，部分交易對方及其一致行動人持有上市公司股份比例預(yù)計超過5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

對于本次交易終止的原因，凌志軟件表示，自籌劃本次交易事項以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，積極溝通交易方案，有序推進(jìn)本次交易相關(guān)工作，并組織中介機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了盡職調(diào)查、審計和評估等工作。由于交易各方未能就交易核心條款達(dá)成一致意見，為切實維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司董事會審慎研究，并經(jīng)交易各方友好協(xié)商，決定終止本次交易事項。

凌志軟件2025年度業(yè)績快報公告顯示，公司去年實現(xiàn)營業(yè)總收入105,408.68萬元，同比下降5.40%；歸屬于母公司所有者的凈利潤10,158.02萬元，同比下降18.27%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8,789.84萬元，同比下降5.77%。

凌志軟件股票于2020年5月11日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為4,001萬股，發(fā)行價格為11.49元/股。凌志軟件本次發(fā)行新股募集資金總額為45,971.49萬元，募集資金凈額為38,504.57萬元。凌志軟件實際募資凈額比原擬募資多11979.57萬元。凌志軟件2020年4月30日披露的招股書顯示，公司原擬募資26,525萬元，用于國際高端軟件開發(fā)中心擴(kuò)建項目和新一代金融IT綜合應(yīng)用軟件解決方案研發(fā)項目。

凌志軟件的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是天風(fēng)證券股份有限公司，保薦代表人為張韓、許剛。凌志軟件本次發(fā)行費用合計7,478.87萬元，其中承銷費用5,516.58萬元，保薦費用310.00萬元。

天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司為保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券的全資子公司。天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司的最終跟投數(shù)量為200.05萬股，跟投比例占公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為5%。天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月。

張寶泉、吳艷芳夫婦為凌志軟件的控股股東和實際控制人。張寶泉、吳艷芳均為中國國籍，擁有日本永久居留權(quán)。