盈利跑不過高昂手續費 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢，平臺方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生發現，一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%,而且這還是只單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺投資報表看了一下，這筆虧損中的手續費就有16000多，就是手續費是占了大頭。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華:手續費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續費。

有了如此高昂的手續費，就算投資者賬面出現盈利，但盈利點沒有超過手續費的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變為虧損。

深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元，后面出了之后，手續費是600多元，我盈利100多元，虧了500多元。

記者:賺了100多元，手續費600多元?

深圳投資者 朱先生:是啊，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某:通過交友軟件啊，一些視頻軟件啊，指導客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續費，導致客戶虧損以致出局。

在平臺經營的過程中，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。

犯罪嫌疑人 那某:我們在后臺點擊這個客戶，雙擊客戶之后，有一個受限功能，還有一個凍結功能，還有一個正常的功能，受限的功能就是說，你這個客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買，但是你不能重新建倉，一個賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風險率平穩了。

除了利用后臺功能限制投資者交易以外，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委托鑒定機構:它的商品價格公式怎么算呢，就是第三方的報價，除以單位系數，再乘以匯率，最后一次(匯率)修改時間，在系統內抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調高，那商品報價就跟著變高了。

全國展開交易所清理整頓行動

在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開，會議決定，通過半年時間集中整治規范，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴。

此次會議經摸底調查結果表明，目前國內共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、"類證券"投機交易等違規交易。相關部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯。

深圳市南山區檢察院訴訟監督部主任檢察官 曾國偉:該類案件依托互聯網為平臺，作案手法比較新，手段專業程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據的分散，導致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場全國交易場所的清理整頓行動中，深圳警方從今年1月份開始，以經偵部門牽頭，聯合其他警種，一共發起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力2000余人。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘:查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪，一個是非法經營罪。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平臺本身批準的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘:未經批準從事期貨交易，這已經觸犯了國家的法律，是涉嫌構成非法經營罪，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。