中國經濟網北京6月16日訊 寧波華翔(002048.SZ)近日披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過292,073.18萬元（含本數），募集資金在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于蕪湖汽車零部件智能制造項目、重慶汽車內飾件生產基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、數字化升級改造項目和補充流動資金項目。

寧波華翔本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。

寧波華翔本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會在通過深圳證券交易所審核并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，根據發(fā)行對象申購報價情況與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

寧波華翔本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過244,149,936股（含本數）。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定。發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至2025年3月31日，寧波華翔控股股東為寧波峰梅股權投資有限公司，實際控制人為周曉峰。周曉峰及其一致行動人直接與間接合計控制寧波華翔股份數量為373,698,057股，合計控制寧波華翔股份比例為45.92%。

本次向特定對象擬發(fā)行的股票數量不超過244,149,936股（含本數），按照本次發(fā)行的股票數量上限且實際控制人不參與本次發(fā)行認購測算，本次發(fā)行完成后，實際控制人周曉峰控制的股份比例有所下降，但仍為寧波華翔的實際控制人，故本次發(fā)行不會導致寧波華翔控制權發(fā)生變化。

寧波華翔提示稱，本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已經公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊。本次發(fā)行能否完成上述程序以及完成時間均存在不確定性，提醒投資者注意投資風險。

根據寧波華翔同日披露的前次募集資金使用情況報告，該公司2021年非公開發(fā)行股票募集資金。經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準寧波華翔電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2735號）核準，寧波華翔獲準向寧波峰梅實業(yè)有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票18,786.82萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣8.61元，可募集資金總額為161,754.52萬元。坐扣含稅承銷費450.00萬元（其中：不含稅金額為424.53萬元，稅款為25.47萬元）、含稅保薦費200.00萬元（其中不含稅金額為188.68萬元，稅款為11.32萬元）后的募集資金為161,104.52萬元，已由主承銷商東海證券股份有限公司于2021年12月29日匯入寧波華翔在中國建設銀行股份有限公司寧波江北支行開立的人民幣賬戶內，另扣除律師費、審計費等其他發(fā)行費用（不含稅）172.35萬元后，寧波華翔本次募集資金凈額160,968.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕800號）。

2024年，寧波華翔實現營業(yè)收入263.24億元，同比增長13.07%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.53億元，同比下降7.51%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9.20億元，同比下降1.85%；經營活動產生的現金流量凈額為23.14億元，同比下降23.79%。

2025年一季度，寧波華翔實現營業(yè)收入62.61億元，同比增長10.00%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.56億元，同比增長13.93%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.30億元，同比增長18.31%；經營活動產生的現金流量凈額為2.68億元，同比增長416.97%。

截至2025年3月31日，寧波峰梅股權投資有限公司累計質押寧波華翔股份112,659,699.00股，占其持股比例56.41%。寧波峰梅股權投資有限公司是周曉峰控制的企業(yè)。