中國經濟網北京12月8日訊 上海瀚訊(300762.SZ)5日晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數），本次發行的股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發行前總股本的30%，即188,389,731股（含本數）。

公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數），在扣除發行費用后的凈額擬用于大規模無人協同異構神經網絡研制及產業化項目、異構專用智能機器人研制及產業化項目、“AI+有無人協同認知決策系統”研發項目。

本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

截至預案出具日，公司總股本為627,965,772股，上海雙由持有公司111,523,893股，占公司總股本的17.76%，為公司的控股股東。卜智勇為公司的實際控制人，胡世平、陸犇、趙宇及顧小華為卜智勇的一致行動人，卜智勇及其一致行動人通過上海雙由持有公司17.76%的股份。公司于2025年11月6日披露公告，上海雙由擬通過協議轉讓方式轉讓持有的31,398,289股股份，占公司總股本的5.00%。截至預案出具日，上述協議轉讓尚未完成交割。本次發行完成后，按照本次發行上限測算，上海雙由持股比例為13.66%，仍為上市公司的控股股東，卜智勇仍為上市公司的實際控制人。本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

據公司募集資金使用情況報告，經中國證監會出具的批復（證監許可[2021] 99號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股發行價為32.50元，募集資金總額為人民幣999,999,975.00元，扣除相關各項發行費用人民幣6,686,999.59元后，募集資金凈額為人民幣993,312,975.41元。2021年4月21日，公司共募集資金 999,999,975.00元，根據公司與保薦機構國泰海通證券股份有限公司（原海通證券股份有限公司，簡稱“國泰海通”）的承銷協議，由國泰海通扣除承銷保薦費5,000,000.00元（不含稅）后，已將剩余募集資金994,999,975.00元匯入公司開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年4月22日出具了信會師報字[2021]第ZA90452號驗資報告。

上海瀚訊2019年3月14日登陸創業板，公開發行股票數量為3336萬股，發行價格為16.28元/股，保薦人為長城證券，聯席主承銷商為長城證券和中金公司。

上海瀚訊上市募集資金總額為5.43億元，募集資金凈額為4.9億元，擬分別用于軍用寬帶無線移動通信系統軍兵種派生型研制項目、軍用無人平臺寬帶移動通信系統研制項目、通信技術研發中心建設項目、測試演示平臺建設項目。

上海瀚訊上市發行費用總額為5317.91萬元。其中，上海瀚訊支付給保薦機構（聯席主承銷商）長城證券、聯席主承銷商中金公司保薦及承銷費用共計4063.52萬元。

經計算，上海瀚訊兩次募資共15.43億元。

2022年6月17日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.6元，除權除息日2022年6月24日，股權登記日2022年6月23日；2021年5月26日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.69元，除權除息日2021年6月3日，股權登記日2021年6月2日；2020年6月1日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.75元，除權除息日2020年6月8日，股權登記日2020年6月5日。

據公司2025年第三季度報告，2025年前三季度，公司營業收入3.05億元，同比增長72.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4815.76萬元，上年同期為-9129.53萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6719.45萬元，上年同期為-1.01億元；經營活動產生的現金流量凈額-1.42億元，上年同期為-2.26億元。

公司2024年實現營業收入3.53億元，同比增長12.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.24億元，2023年同期為-1.90億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-1.50億元，2023年同期為-2.25億元；經營活動產生的現金流量凈額-1.07億元，2023年同期為-3.04億元。