中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月30日訊 永創(chuàng)智能(603901.SH)昨日晚間披露公告，2025年12月29日收到上交所就公司2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)申請(qǐng)的審核意見(jiàn)：“杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。”

永創(chuàng)智能表示，公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

永創(chuàng)智能2025年12月26日披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，公司本次發(fā)行擬募集資金總額為299,999,991.23元，不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)3,500臺(tái)套數(shù)字智能固態(tài)食品包裝裝備項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為杭州中大君悅投資有限公司—君悅潤(rùn)澤精選私募證券投資基金、李鵬、財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司—嘉興嘉致富興股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、興證全球基金管理有限公司、昆侖石私募基金管理（青島）有限公司—昆侖星晴壹號(hào)私募證券投資基金、東海基金管理有限責(zé)任公司、青島鹿秀投資管理有限公司—鹿秀長(zhǎng)頸鹿6號(hào)私募證券投資基金。發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名特定對(duì)象，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。上述發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2025年11月11日。根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為11.29元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十。

根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，永創(chuàng)智能本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為26,572,187股，未超過(guò)公司股東大會(huì)決議授權(quán)的上限，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行前，羅邦毅和呂婕直接或間接合計(jì)控制永創(chuàng)智能50.28%的股份，是公司的實(shí)際控制人。根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次擬發(fā)行的數(shù)量為26,572,187股，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至514,301,750股，呂婕和羅邦毅合計(jì)控制公司股權(quán)比例為47.68%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

永創(chuàng)智能本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人黃杰、王可。