中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月20日訊 真愛(ài)美家(003041.SZ)昨晚披露關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書的提示性公告。

公司于2026年3月19日收到廣州探跡遠(yuǎn)擎科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“探跡遠(yuǎn)擎”）就本次要約收購(gòu)事宜出具的《要約收購(gòu)報(bào)告書》，2025年11月11日，探跡遠(yuǎn)擎與上市公司原控股股東真愛(ài)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“真愛(ài)集團(tuán)”）、原實(shí)際控制人鄭期中簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，探跡遠(yuǎn)擎擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓真愛(ài)集團(tuán)持有的上市公司43,185,600股股份（占上市公司股份總數(shù)的29.99%），每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣27.74元，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣1,197,968,544元。2026年3月9日，前述43,185,600股股份已完成過(guò)戶登記。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，探跡遠(yuǎn)擎將按照《上市公司收購(gòu)管理辦法》通過(guò)部分要約收購(gòu)的方式繼續(xù)增持上市公司的股份。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已經(jīng)完成過(guò)戶登記，公司控制權(quán)已經(jīng)發(fā)生變更。

本次要約收購(gòu)為探跡遠(yuǎn)擎向除其自身外的上市公司全體股東發(fā)出不可撤銷的部分要約收購(gòu)，本次要約收購(gòu)上市公司的股份數(shù)量為21,600,000股（占上市公司股份總數(shù)的15.00%），要約收購(gòu)價(jià)格為每股人民幣27.74元，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為599,184,000元。收購(gòu)人已于2025年11月12日將120,000,000元（不低于本次要約收購(gòu)所需最高資金總額的20%）作為履約保證金存入證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指定的賬戶，作為本次要約收購(gòu)的履約保證。

據(jù)公司同日披露的要約收購(gòu)報(bào)告書，本次收購(gòu)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為廣發(fā)證券股份有限公司。

此前，真愛(ài)美家于3月11日披露關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過(guò)戶登記暨控制權(quán)發(fā)生變更的公告，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2026年3月10日出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)過(guò)戶登記手續(xù)已辦理完畢，過(guò)戶日期為2026年3月9日，過(guò)戶股數(shù)43,185,600股，占上市公司股份總數(shù)的29.99%，股份性質(zhì)為無(wú)限售流通股。上市公司控股股東變更為廣州探跡遠(yuǎn)擎科技合伙企業(yè)（有限合伙），實(shí)際控制人變更為黎展。

真愛(ài)美家2015年11月12日披露的要約收購(gòu)報(bào)告書摘要顯示，收購(gòu)人探跡遠(yuǎn)擎成立于2025年10月24日，截至報(bào)告書摘要簽署之日，其尚未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此未編制財(cái)務(wù)報(bào)表。探跡遠(yuǎn)擎的實(shí)際控制人黎展，1989年出生，畢業(yè)于中山大學(xué)，2016年創(chuàng)立廣州探跡科技有限公司，現(xiàn)任探跡科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

真愛(ài)美家于2021年4月6日在深交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2,500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18元/股，保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為安信證券股份有限公司（現(xiàn)名“國(guó)投證券股份有限公司”）。

真愛(ài)美家首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為45,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為37,500萬(wàn)元，用于年產(chǎn)17,000噸數(shù)碼環(huán)保功能性毛毯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

真愛(ài)美家發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,500.00萬(wàn)元，其中承銷及保薦費(fèi)用4,110.74萬(wàn)元。

2022年、2023年、2024年，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為9.79億元、9.53億元、8.79億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.55億元、1.06億元、7579.55萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.08億元、9165.83萬(wàn)元、5930.36萬(wàn)元。

據(jù)真愛(ài)美家2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2025年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利20,234萬(wàn)元至29,611萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)166.96%至290.67%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利6,102萬(wàn)元至8,930萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)2.89%至50.58%。