涉案流水4000余億元跨境網(wǎng)絡賭博大案何以破獲

湖北荊門公安偵破全國“虛擬貨幣第一案”透視

涉案人員5萬多人、涉案流水4000余億元，涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜超出預期……長達近兩年時間，湖北警方對一起跨境網(wǎng)絡賭博案件進行了持續(xù)追蹤。

記者從荊門市沙洋縣公安局獲悉，這起跨境網(wǎng)絡賭博案主犯邱某某等人已于近期被依法送審。

一條手機賭博警情揭開大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸?shù)眉叶家⒘?hellip;…”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣紀山派出所接到了居民熊某的報案信息。一個跨境網(wǎng)絡賭博的大案，就此揭開冰山一角。

警方了解到，熊某業(yè)余時間喜歡玩手機打發(fā)時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數(shù)千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件。很快，他也贏了一筆錢。

不過，玩了一段時間后，隨著賭注越下越大，熊某贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

涉案人員多、地域廣、資金多……隨著案件調(diào)查深入，沙洋縣公安局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網(wǎng)絡賭博個案。

“初步查明，這起網(wǎng)絡賭博案的涉案流水金額達4000多億元，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了追查難度較高的虛擬貨幣，其主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后，荊門市副市長、公安局局長陳實當即決定，抽調(diào)精干警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，這一案件先后被上級有關(guān)部門確定為省督、部督案件。

偵查遇難題 催生“新戰(zhàn)法”

新型網(wǎng)絡犯罪的特殊性，讓傳統(tǒng)的偵查技戰(zhàn)法“不靈了”。

“偵破難度確實大。”“728”專案組負責人馬駿坦言，一度“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜的犯罪網(wǎng)絡，偵查工作遇到系列難題：

——網(wǎng)絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數(shù)以萬計，調(diào)查難、取證難！

——嫌疑人團伙骨干境外坐鎮(zhèn)指揮，境內(nèi)發(fā)展了數(shù)以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金“喬裝打扮”、反復流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！

一時間，案件的偵查工作舉步維艱。

“明知我們就快接近關(guān)鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，但一到關(guān)鍵環(huán)節(jié)，就“卡住了”。

沙洋縣副縣長、公安局局長鄭代平提出，聚焦資金流向是關(guān)鍵。

“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉(zhuǎn)移的流通網(wǎng)絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有‘毛細血管’和‘主動脈’的交叉點，最終流向資金池這個心臟里。資金就是這個案件的‘血液’，我們只要盯著‘血液’，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關(guān)鍵！”專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數(shù)月來盯著海量數(shù)據(jù)分析但收效甚微的戰(zhàn)友們茅塞頓開，一個開創(chuàng)性的打擊新型網(wǎng)絡犯罪的“新戰(zhàn)法”——“資金穿透法”逐步被應用。

分析海量數(shù)據(jù)鎖定“犯罪鏈條”

一張張嫌疑人組織結(jié)構(gòu)圖在案情分析白板上張貼、關(guān)聯(lián)；

一筆筆涉賭資金流動指向在計算機的數(shù)據(jù)庫里交叉、聚合；

一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

確定“資金穿透法”的偵查思路后，這一案件的偵破工作明顯提速。

專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙也逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關(guān)團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中，民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組及時處置，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價值人民幣10億余元的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

網(wǎng)絡賭博大案，終于揭開了“層層面紗”。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收，該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

斗智斗勇成功跨境緝捕主犯

近兩年的艱苦偵查，取得了重大進展，但3名主犯仍在境外，未能歸案。

“不能讓主犯逍遙法外！”專案組民警憋著一股勁，發(fā)起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然展開。

在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動了跨國司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰(zhàn)。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關(guān)法律規(guī)定開展工作，并積極與國外執(zhí)法部門溝通協(xié)作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構(gòu)強有力的幫助與支持。最終，跨境執(zhí)法有了圓滿的結(jié)果，2022年底，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

今年6月，這起全國“虛擬貨幣第一案”又有了新的進展——主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環(huán)節(jié)。（記者梁建強 閆睿 宋立崑）