中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月11日訊 樂惠國際(603076.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為寧波樂贏，系公司實(shí)際控制人賴云來、黃粵寧控制的企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對象將以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第九次會議決議公告日。本次發(fā)行價格為20.92元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的A股股票在鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即發(fā)行數(shù)量合計不超過36,210,403股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過35,000萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后凈額全部用于補(bǔ)充流動資金和償還貸款。

截至預(yù)案公告日，賴云來、黃粵寧分別直接持有公司10.49%、10.48%的股份，并共同通過樂惠控股間接控制公司18.09%的股份；同時，賴云來擔(dān)任寧波樂利及寧波樂贏的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過寧波樂利及寧波樂贏控制公司5.32%和 0.22%的股份表決權(quán)，黃粵寧擔(dān)任寧波樂盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過寧波樂盈控制公司5.41%的股份表決權(quán)。因此，賴云來、黃粵寧通過直接或間接方式合計控制樂惠國際50.01%的股份表決權(quán)，為公司的共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，公司總股本將由發(fā)行前的120,701,344股增加至156,911,747股，實(shí)際控制人合計持有的股權(quán)比例會進(jìn)一步上升。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項報告，2021年2月23日經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]2505）核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票11,715,246股，每股發(fā)行價為35.68元，募集資金總額為417,999,977.28元；扣除發(fā)行費(fèi)用13,809,194.11元，募集資金凈額為404,190,783.17元。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次非公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了眾會字（2021）第00831號驗資報告。

2021年6月10日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2021年6月17日，股權(quán)登記日2021年6月16日。

公司2024年1月18日披露關(guān)于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的公告。公司自披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案以來，公司董事會、經(jīng)營管理層一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作?，F(xiàn)綜合考慮當(dāng)前資本市場行情、相關(guān)政策、市場融資環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與各相關(guān)方審慎分析、研究與溝通，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬終止本次向特定對象發(fā)行A股股票事項。 樂惠國際于2023年8月10日發(fā)布《2023年向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。樂惠國際原擬向特定對象發(fā)行擬募集資金總額不超過46,350.43萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于鮮啤零售終端建設(shè)項目、過程裝備產(chǎn)能擴(kuò)充項目、補(bǔ)充流動資金。

公司3月11日披露關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的公告，經(jīng)自查，公司共收到中國證監(jiān)會寧波監(jiān)管局（簡稱“寧波證監(jiān)局”）的一份警示函和上海證券交易所的一份監(jiān)管警示函。2023年11月29日，公司收到寧波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司、賴云來、黃粵寧、舒思晨采取出具警示函措施的決定》（〔2023〕2 號），經(jīng)查，2023年5月11日，公司披露《關(guān)于前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》，公司將前期白酒裝備業(yè)務(wù)收入確認(rèn)方式由總額法更正為凈額法，分別調(diào)減2022年第一季度報告、半年度報告、第三季度報告營業(yè)收入0.21億元、3.20億元、3.22億元。導(dǎo)致公司2022年第一季度報告、半年度報告、第三季度報告信息披露不準(zhǔn)確，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條的規(guī)定，寧波證監(jiān)局對寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司、賴云來、黃粵寧、舒思晨采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

2023年7月24日，公司收到上交所《關(guān)于對樂惠國際工程裝備股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》（上證公監(jiān)函（2023）0125號），2023年5月11日，樂惠國際披露關(guān)于前期會計差錯更正的公告。上交所認(rèn)為公司上述定期報告財務(wù)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確，其行為違反了《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則15號——財務(wù)報告的一般規(guī)定》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》有關(guān)規(guī)定。時任財務(wù)總監(jiān)舒思晨作為公司財務(wù)事項的主要負(fù)責(zé)人，未勤勉盡責(zé)，對公司違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。

據(jù)公司2025年三季報，本報告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3.34億元，同比增長20.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤796.42萬元，同比減少56.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-157.63萬元。

年初至報告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入9.50億元，同比增長0.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3360.06萬元，同比減少17.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1679.03萬元，同比增長17.58%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為2.23億元，同比減少20.87%。